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崗位職責查詢
崗位職責及工作標準

反洗錢崗位職責及工作內容

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反洗錢崗位職責

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反洗錢的工作職責是什么

合規反洗錢崗崗位職責

崗位職責:

1.審核公司業務類法律文書、宣傳資料,為公司各部門、分支機構提供合規咨詢和支持;2.組織實施或協助參與實施合規檢查、非法集資風險排查;3.定期組織合規培訓,開展公司的合規文化建設;4.指導分公司合規條線開展合規、反洗錢日常工作,定期開展分支機構合規風險評級工作;5.牽頭或參與各類合規管理、反洗錢方面的報告、報表,并按時報送;6.定期組織合規、反洗錢培訓,開展公司的合規文化建設;7.及時搜集、跟蹤、解讀與公司經營活動相關的法律、法規或監管文件。

任職要求:

1.全日制本科及以上學歷,法律、財務、經濟管理相關專業;2.具有3年以上保險行業的合規/反洗錢/審計工作經驗;3.良好的邏輯思維和推理分析能力,良好的文字表達和溝通協調能力。


反洗錢管理崗位職責

崗位職責:

1.負責制定與實施反洗錢年度工作計劃;2.關注反洗錢最新動態,根據反洗錢監管要求制定或修訂公司反洗錢內控制度、操作規程;3.協調監督公司各部門及各分支機構開展反洗錢工作,對各部門及各分支機構的反洗錢工作情況進行現場或非現場審計,督導各部門及各分支機構完善和改進反洗錢工作;4.組織開展洗錢風險全面自評估、各類業務洗錢風險評估;5.提出改進反洗錢管理方法、反洗錢日常工作的建議;6.負責與及外部監管機構定期溝通,及時提交各類監管報告;7.組織開展對分支機構反洗錢工作進行的考核;8.配合監管機構進行反洗錢現場及非現場調查、監督檢查、反洗錢案件協查等工作;9.持續優化可疑交易監測指標以及審核機制以滿足監管要求;10.上級領導交辦的其他工作。

任職要求:

一、學歷和工作經驗1.具有法律、財務、金融等專業本科及以上學歷;2.具備期貨從業人員資格優先;3.三年以上金融行業反洗錢工作經驗;4.具有較為全面的反洗錢知識和技能,熟悉金融行業反洗錢方面的政策、法規及制度。二、所需技能細心、嚴謹、善于思考、善于學習,具有較強綜合分析判斷能力、溝通表達能力和獨立工作能力,具有良好的職業道德和服務意識,富有敬業精神和團隊合作精神。


反洗錢崗位職責

1.制定反洗錢工作的政策及計劃。

2.依照相關法律法規和監管要求,完善公司反洗錢監控系統。

3.收集、篩選及報告大額或可疑交易。

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反洗錢經理崗位職責

崗位職責:

1.按照中國人民銀行和保監會的要求執行日常反洗錢專項活動。

2.按照中國人民銀行和保監會要求指導、監督各分支機構反洗錢日常工作。

3.登錄我司反洗錢報送監控系統,篩選、分析每日數據,將符合要求的數據上報中國人民銀行反洗錢報送監控中心。

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反洗錢專員崗位職責

崗位職責:反洗錢專員

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任職要求:能用韓語無障礙和客戶溝通

?????????????????反洗錢相關業務處理


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